銀行與金融服務
- 客戶及名單篩查
- 交易監察
- KYC、CDD 與 EDD
- 定期客戶審查
- 客戶風險評估
- 警示調查
- 網絡分析
- 監管申報支援
- 反洗錢品質保證
- 模型與規則集治理
- 客戶經理助理
- 客戶服務智能
- 文件處理與信貸文件分析
- 營運自動化與管理報告
- 企業知識助手
- 數據與風險分析
專為受監管及數據密集型機構而設
TA Tech 將反洗錢專業知識、數據工程、AI 與工作流程自動化應用於安全、可解釋及營運控制至關重要的行業。
按行業劃分的能力
支付機構與金融科技
- 即時交易分析
- 商戶及客戶風險評估
- 制裁與監察名單篩查
- 欺詐與反洗錢警示協調
- 高量調查工作流程
- 基於 API 的系統整合
- 客戶開戶自動化
- 監管申報支援
- 可擴展的託管技術服務
保險
- 客戶及受益人篩查
- KYC 與客戶風險審查
- 索償文件智能
- 可疑索償分析
- 保單與客戶數據整合
- 代理及中介人監察
- 個案調查工作流程
- 監管與管理報告
- 客戶服務 AI 助手
證券與財富管理
- 投資者及客戶開戶
- 制裁與政治公眾人物篩查
- 財富來源審查支援
- 實質擁有人分析
- 高風險客戶審查
- 交易與買賣監察整合
- 關係與網絡分析
- 定期 KYC 審查
- 合規調查支援
博彩與酒店
- 客戶盡職審查與加強客戶盡職審查
- 顧客及交易風險分析
- 資金來源審查支援
- 客戶及支付篩查
- 負責任博彩分析
- 欺詐與可疑活動偵測
- 客戶服務自動化
- 營運分析
- 文件與審批工作流程
政府與公共部門
- 智能文件處理
- 數碼申請工作流程
- 數據整合
- 個案及請求管理
- 政策與法規助手
- 公共服務 AI 助手
- 欺詐、浪費與異常偵測
- 管理儀表板
- 安全企業知識搜尋
- 負責任 AI 治理
零售與商貿
- 客戶及銷售分析
- 需求預測
- 庫存智能
- 客戶服務助手
- 個人化互動
- 供應商及商戶風險分析
- 發票與採購自動化
- 欺詐與異常偵測
- 管理儀表板
- 工作流程自動化
專業服務
- 企業知識管理
- 合約與文件分析
- 研究助手
- 客戶開戶
- 利益衝突與風險審查
- 委聘工作流程自動化
- 報告準備
- 時間與資源分析
- 品質保證
- 安全客戶資訊檢索